Регулятор стал обзванивать кредитные учреждения с рекомендациями осуществить работу с рядом заказчиков, у коих налоговые оплаты составляют менее 0,5% от оборотов. Таких заказчиков Национальный банк РФ полагает "транзитными", и финансистам приходится закрывать их счета, информируют "Ведомости".
Организация со столь маленьким показателем может оказаться однодневкой, акцентируют в Банке Российской Федерации: это не исключительный, но главный критерий. Перечни заказчиков создаются по формальным основаниям, в него попадают и "живые" организации, но в районе 70 % перечня – действительно вызывающие большие сомнения, указывают финансисты.
ЦБ хорошо занялся борьбой с транзитными операциями в начале 2015 года, указывает топ-менеджер банка из топ-100, с того времени банковские компании каждый квартал получают перечни подозрительных заказчиков, в частности и с невысокой налоговой нагрузкой. Иной банкир говорит, что по обстоятельству это совершается более часто и в форме устных рекомендаций. "Эти притязания осложняют банкам жизнь – в районе половины наших заказчиков, у кого есть живой бизнес, не попадают под притязания о минимальной налоговой нагрузке", – недоволен топ-менеджер большого местного банка.
Наряду с этим кредитное учреждение может постараться отстаивать кого-то из "неблагонадежных заказчиков". Для этого нужно отправить в ЦБ расширенное мотивированное суждение, удостоверяющее, что организация ведет настоящую деятельность.
Прочтите еще полезный материал по теме семейный юрист. Это вероятно может оказаться небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий